Ogloszenia drobne. Bytom.pl
Bezpłatne ogłoszenia drobne w Bytomiu

Kasuj

Ogłoszenia w serwisie: 5691 / Ogłoszenia oczekujące: 1

Najpopularniejsze: Praca za granicą / Antyki, Sztuka / Kredyty, pożyczki, windykacja / Inne usługi / Transport i przeprowadzki / Usługi Motoryzacyjne

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z RODO są umieszczone w Polityce prywatności
Serwis używa CIASTECZEK. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze zgodnie z regulaminem serwisu

Różne Gruz, ziemia / 1 Imprezy w mieście / 2 Komunikaty i ogł. / 1 Kursy i szkolenia / 183Noclegi / 1 Przyjmę / 2 Przejazdy / 1 Usług szukam / 3 SYLWESTER / 1 Wesela / 6 Wczasy / 1 Wycieczki / 2 Pozostałe / 26 SUPER oferty / 10

Wszystkie \ Różne \ Kursy i szkolenia

Nr ogłoszenia 136505 z dnia 2026-07-07 / OFERTA OD FIRMY

Uniknij kary za brak szkolenia AML CFT

Zgodnie z ustawą AML szkolenia obowiązkowe dla każdej osoby pracującej w instytucji obowiązanej!

Kurs Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.

Miejsce wykonania kursu:www.brudnepieniadze.pl , dostęp 21 dni .

Korzyści:

szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników kantorów, lombardów, płatności masowych itp.

szkolenie można wykonać nawet w 3 dni, samodzielna decyzja o czasie i tempie nauki,

materiał na bieżąco aktualizowany i zgodny z aktualnym stanem prawnym.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

2. Terroryzm i metody jego finansowania.

3. Polskie regulacje prawne w zakresie âprzeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmuâ na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.

4. Symptomy i etapy prania pieniędzy: raje podatkowe, karuzele podatkowe,listy sankcyjne.

5. Nietypowe działania Klientów.

6. Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa.

7. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych (m.in. RODO).

8. Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;

9. Sygnalista w instytucji obowiązanej â NOWOŚĆ!

10. Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.

11. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

12. Krajowa ocena ryzyka.

13. Wybrane metody weryfikacji kontrahenta.

14. Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji.

15. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.

16. Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.

17. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.

18. Kontrola instytucji obowiązanych.

19. Kary pieniężne i sankcje administracyjne.

20. Biblioteka AML.

21. Testy i ćwiczenia praktyczne.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje rejestrowane papierowe świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem.

Zapisy

www.kursykasjerskie.pl
Dział szkoleń 535 250 754 , biuro@kursykasjerskie.pl

Cena: 339